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第433章 大佬的地下钱庄曝光(1 / 2)

地下钱庄的事,是调查组进驻的第三天曝出来的。

不是记者挖的。是审计软件扫出来的。

齐昊尘是第二天上午知道的消息。陈卫国给他打了个电话。

"昊尘。"陈卫国的声音很平,但齐昊尘听出了那种,压不住的震动,"调查组查出了一笔账。"

齐昊尘:什么账?

陈卫国:金盛控股的对公账户,在过去五年里,有四百七十笔现金支取,总额四亿三千万。全部是五十万以下的单笔金额。

齐昊尘的掌心灯火,极其轻微地跳动了一下。

五十万以下。

这个金额,是有讲究的。

大额现金交易,超过五万的,金融机构要上报。超过二十万的,要登记资金来源。超过五十万的,要报备用途。

所以金兆麟每一笔都控制在五十万以下。

四亿三千万,拆成四百七十笔。每一笔都不超过五十万。

这样就不会触发任何上报机制。

齐昊尘:这些钱,取出来之后去了哪里?

陈卫国:这就是关键。账上只有"支取"记录,没有"去向"记录。

齐昊尘:账上没有去向?

陈卫国:对。取出来的钱,账上就断了。没有对应的支出凭证,没有转账记录,什么都没有。

齐昊尘靠在椅背上,把这件事在脑子里过了一遍。

取了四亿三千万现金,账上没有去向。

这不叫"账没做全"。这叫"故意不留痕迹"。

金兆麟取了四亿三千万现金,不是用来花的。

是用来洗的。

齐昊尘:陈叔叔,这四亿三千万,是怎么取出来的?

陈卫国:从十七家空壳公司的对公账户里取。每一家取一部分。每天取,取了五年。

齐昊尘:每天取?

陈卫国:对。每天取一笔,金额随机,但都在五十万以下。取了整整五年。

齐昊尘的掌心灯火,极其缓慢地、极其坚定地,跳动了一下。

每天取一笔。取了五年。

这不是洗钱。这是"洗现"。

把账面上的钱,变成现金。然后把现金,送到地下钱庄去。

齐昊尘:陈叔叔,调查组有没有查到这些现金的去向?

陈卫国:暂时没有。但有个线索。

齐昊尘:什么线索?

陈卫国:这四百七十笔支取,全部发生在城北开发区的一个地方。

齐昊尘:城北开发区?

陈卫国:对。一个挂着"星澜云图科技有限公司"牌子的院子。

齐昊尘的瞳孔,在这一瞬间,猛地收缩了一下。

星澜云图科技。

周明名下的公司。

盛通资本技术团队删除DNS记录时用的IP地址,就在这个院子里。

齐昊尘在这一刻,无比清晰地看到了一条线:

周明的星澜云图科技,不只是一个技术公司的壳。

它是金盛控股的"现金出口"。

四亿三千万现金,从这个院子里取出去。取出来之后,送到地下钱庄,洗白,转境外。

齐昊尘把这一点在脑子里过了一遍。

然后他问了一个问题:"陈叔叔,这个''星澜云图科技'',调查组查了吗?"

陈卫国:查了。法人叫周明。

齐昊尘:周明。

陈卫国:你认识?

齐昊尘:见过。

陈卫国:这人什么来路?

齐昊尘想了三秒。

然后他说了一个,经过权衡的、部分的真相:"周明是盛通资本的股东。盛通资本投资了金盛控股。"

陈卫国那边沉默了两秒。

然后他说了一句让齐昊尘意外的话:"周明这个人,在星澜市活动很多年了。十年前就见过他。"

齐昊尘:十年前?

陈卫国:对。十年前,他是苏建国那条线上的线人。

齐昊尘的掌心灯火,在这一瞬间,彻底稳定了下来。

不是因为平静。是因为所有的碎片,在这一刻,全部拼在了一起。

周明。

十年前,是苏建国那条线上的线人。

苏建国死了之后,周明转投了金兆麟。

周明帮金兆麟管着星澜云图科技,这个"现金出口"。

周明是盛通资本的股东,帮金兆麟控制平台,封账号,删DNS。

齐昊尘在这一刻,无比清晰地看到了一件事:

周明不是金兆麟的下属。

周明是金兆麟的"影子"。